Esquema de lavagem de dinheiro e exploração ilegal de apostas em Sergipe é alvo de operação

Esquema de lavagem de dinheiro e apostas ilegais em SE é alvo de operação A Polícia Civil iniciou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação que inv...

Esquema de lavagem de dinheiro e apostas ilegais em SE é alvo de operação A Polícia Civil iniciou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de apostas em Sergipe. De acordo com a delegada Thais Lemos, até o momento, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Aracaju, Itabaiana, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 SE no WhatsApp Os trabalhos foram desenvolvidos a partir de relatórios de inteligência financeira, que identificaram uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de valores entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas não legalizadas. Polícia Civil de Sergipe investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à apostas ilegais SSP/SE Além disso, as investigações apontaram indícios de utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas "laranjas" para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos. Polícia Civil de Sergipe investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à apostas ilegais SSP/SE Foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos, veículos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos. ➡️​LEIA TAMBÉM: Operação mira lavagem de dinheiro de 'bets' e influenciadores em Sergipe e outros estados Suspeito de aplicar golpe de R$ 80 mil em atletas de escolinha de futebol é preso Polícia Civil de Sergipe investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à apostas ilegais SSP/SE Polícia Civil de Sergipe investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à apostas ilegais SSP/SE